إعلان الدعوة لحضور إجتماعي الجمعية غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لشركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع)

يسر مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع) "الشركة" دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشـركة والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 4/ يونيو 2020م، في تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايداع (www.mcd.gov.om).

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعيتين سيتم عقد جمعية غير عادية وجمعية عامة عادية سنوية ثانية في يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020م في تمام الساعة الثالثة مساء لمناقشة نفس جدول الأعمال المذكور أدناه:

أولا: جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية :

• دراسة النظام الأساسي الجديد للشركة والموافقة عليه

ثانيا: جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019م.
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
5. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2020م وخلال شهر ديسمبر 2020م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7 بيسات لكل سهم.
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
7. دراسة مقترح توزيع مكافأت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 14.800 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
8. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 35000  ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2020م والموافقة عليه.
10. إنتخاب عضو لملء المركز الشاغر في مجلس الإدارة من المساهمين أو غير المساهمين.

على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك ، وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة ب(5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساء يوم  الخميس الموافق 28 مايو 2020م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك. وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

1. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الادارة.
2. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتحديد اتعابها.
3. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط إنعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

• يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والايداع.
•  يبداء التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الاعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وحتى إنتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حال تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ يوسيكي كوسيكي على الهاتف رقم24393304(968+).