يسر شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة ") أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة الغير العادية والعادية السنوية للشركة يوم الخميس الموافق 4/يونيو/2020م، ، في تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايداع (www.mcd.gov.om)، وقد حضر الإجتماع نسبة 86.69% من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في الإجتماع:
أولا: إجتماع الجمعية العامة غير العادية:
ثانيا: إجتماع الجمعية العامة العادية:
1-تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2019م.
2-تمت الموافقة على تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2019م.
3-تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات وتمت الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/ ديسمبر 2019م.
4-تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2019م.
5-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2020م وخلال شهر ديسمبر 2020م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2019م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7 بيسات لكل سهم.
6-تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر2019م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/ديسمبر2020م.
7- تمت الموافقة على مقترح مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 14800 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
8-تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
9-تمت الموافقة على مقترح 35 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2020م.
10- تم انتخاب الفاضل/ براديب بارباكار نافري لملء المركز الشاغر في مجلس الإدارة.
11-تمت الموافقة على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة.
12-تمت الموافقة على على تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة القادم.
13-تمت الموافقة على تعيين ارنست ويونغ مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م بأتعاب سنوية وقدرها 9700 ريـال عماني.
