قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

يسر شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة ") أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة يوم الأحد الموافق 14/مارس/2021م، في تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايداع (www.mcd.gov.om)، وقد حضر الإجتماع نسبة   85.22% من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في الإجتماع:

• تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2020م.
• تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2020م.
• تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققه للشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2020م.
• تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في  31/ ديسمبر 2020م.
• تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2021م وخلال شهر       ديسمبر 2021م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31/ ديسمبر 2020م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7 بيسات لكل سهم.
• تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة  واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر2020م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/ديسمبر2021م.
• تمت الموافقة على مقترح مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 21,200 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
• تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
• تمت الموافقة على مقترح 40 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2021م.
• تم انتخاب الفاضل/  براديب أسراني لملء المركز الشاغر في مجلس الإدارة.
• تمت الموافقة على على تعيين كي نوت كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021م بأتعاب قدرها 2,300 ريال عماني.
• تمت الموافقة على تعيين ارنست ويونغ مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م بأتعاب سنوية وقدرها 10,000 ريـال عماني.