الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

يسر مجلس الإدراة شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن يحيط علماً كلاً من الهيئة العامة لسوق المال، وبورصة مسقط ، والمستثمرين بأنه وخلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 17 فبراير2022م قد تقرر الآتي:

• 1.      اعتماد البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى جانب تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركة وتوصيته بإعتماد المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.
• 2.      إعتماد تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة.
• الطلب من المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2022م وخلال شهر ديسمبر 2022م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7.5  بيسات لكل سهم.
• 4.      الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة بتاريخ 14 مارس 2022م.
• قبول استقالة الفاضل يوسيكي كوسيكي من منصبه كرئيس مالي للشركة وضابط الإفصاح اعتبارا من تاريخ 31 مارس 2022 م لأسباب شخصية وتعين الفاضل ياسوهيتو تسويوجوتشي كرئيس مالي للشركة و ضابط الإفصاح اعتبارا من تاريخ 1 أبريل 2022 م. وقد عمل السيد ياسوهيتو في شركة شيككو للطاقة الكهربائية ويتمتع بخبرة 14 سنة في مجال المالية و الحسابات.