يسر شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة ") أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بتاريخ 14/مارس/2022م، في تمام الساعة الثالثة مساءً بقاعة الإجتماعات "الماسة"، بفندق جراند ميلينيوم مسقط، وقد حضر الإجتماع نسبة 85,872% من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي:
1-تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2021م.
2-تمت الموافقة على تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2021م.
3-تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات وتمت الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/ديسمبر 2021م.
4-تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2021م.
5-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2022م وخلال شهر ديسمبر 2022م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2021م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7,5 بيسات لكل سهم.
6-تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر2021م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/ديسمبر2021م.
7- تمت الموافقة على مقترح مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 17,200 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
8-تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
9-تمت الموافقة على مقترح 50 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2022م.
10- تم انتخاب الأشخاص المذكورين أدناه لمجلس إدارة الشركة:
11-تمت الموافقة على تعيين كي بي ام جي مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م بأتعاب سنوية وقدرها 16,960 ريـال عماني
12-الموافقة على تقرير قياس اداء مجلس الإدارة خلال سنة 2021م.
