يسر مجلس الإدراة شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن يحيط علماً كلاً من الهيئة العامة لسوق المال، وبورصة مسقط ، والمستثمرين بأنه وخلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2022م قد تقرر الآتي:
1. اعتماد القوائم المالية غير المدققة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م إلى جانب تقرير مجلس الإدارة.
2. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 2 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، إلى المساهمين في الشركة المدرجين على قائمة المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والايداع (ش.م.ع.م) كما في 1 يونيو 2022م.
3. تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في لجنة الترشيحات والمكافآت:
أ) الفاضل/ ياسر محمد خير- الرئيس
ب) الفاضل/ بوريس ماكس سمونداك - عضو
ج) الفاضل/ ريوجي كيكوتشي– عضو
4. الموافقة على تعيين الفاضل/ ياسوهيتو تسويوجوتشي ، الرئيس المالي ، كمسؤول علاقات المستثمرين بالشركة.
