الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

مسقط، في 20 أكتوبر 2014: يسّر مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.م. ("الشركة") أن يُحيط علماً كلاً من الهيئة العامة لسوق المال، وسوق مسقط  للأوراق المالية، والمستثمرين بأنه وخلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2014 قد تقرر الآتي:

• اعتماد البيانات المالية غير المدققة للشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 إلى جانب تقرير أعضاء مجلس الإدارة.
• الموافقة على توزيع أرباح أسهم نقدية بنسبة 6.5% للسهم الواحد (6.5 بيسة للسهم الواحد) من الحسابات المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وذلك على مساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة والايداع ش.م.ع.م. كما في 1 ديسمبر 2014.
• الموافقة على عقد اجتماع للجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة يشغلون المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة.
• الموافقة على عقد اجتماع للجمعية العمومية الاستثنائية لمساهمي الشركة من أجل دراسة النظام الأساسي المعدل للشركة والموافقة عليه واعتماده بما يتماشى مع مقتضيات الهيئة العامة لسوق المال.
• تعيين الفاضل/ "سو موراكامي" بصفة أمين سر المجلس.
• تعيين الفاضل/ "سو موراكامي" بصفة مسؤول الإفصاح.
• إقرار تعيين الفاضلة/ فاطمة الحارثية بصفة مدقق داخلي