يسر مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة )ش.م.ع.ع( "الشركة" دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والذي سيعقد يوم الإثنين
الموافق 14 /مارس 2016 م، بقاعة الإجتماعات بالهيئة العامة لسوق المال بروي سلطنة عمان، في تمام الساعة الثالثة مسا ء لمناقشة جدول الأعمال التالي:
.1 دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /ديسمبر 2015 م والموافقة عليه.
.2 دراسة تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /ديسمبر 2015 م والموافقة عليه.
.3 دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31 /ديسمبر 2015 م.
.4 إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م )وفقا للمرفق 1 .)
.5 دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 م والموافقة عليها )وفقا للمرفق 2 .)
.6 الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر مايو/ يونيو 2016 م وخلال شهر نوفمبر/ ديسمبر 2016 م من الأرباح
المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /ديسمبر 2015 م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 10
% من رأس المال المدفوع للشركة )أي 10 بيسة لكل سهم(.
.7 التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015 م وتحديد مقدار البدل
للسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 12 / 2016 م )حسب المرفق 3 .)
.8 تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 م وتحديد أتعابه.
.9 إحاطة الجمعية بالمصروفات التي صرفت في الأعمال الخيرية بمبلغ 3.000 ريال عماني خلال السنة المالية 2015 م )وفقاً للمرفق 4 .)
.10 تفويض مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 15 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر/ 2016 م .
.11 إنتخاب مجلس إدارة جديد من المساهمين وغير المساهمين.
وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة إذا كان المترشح لعضوية مجلس الإدارة مساهم فيجب أن يكون حاملا ما لا يقل عن 5 % من رأسمال الشركة .
على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من مقر الشركة ، وتسليمها للشركة قبل موعد
إنعقاد الجمعية العامة بيومين على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق 9 / 3 / 2016 م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك .
.12 الموافقة لعضو مجلس إدارة في الشركة )إذا تم إنتخابه كعضو مجلس إدارة وفقا للبند 11 أعلاه( للقيام بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة )وفقاً للتفاصيل
المضمنة في الملحق 5 .)
ووفقا للنظام الأساسي، يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض
على بطاقة التفويض المرفقة مع هذه الدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء
والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها
من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.
في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ موراكامي على الهاتف رقم 24393300 ( 968 .
