يسر مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع) "الشركة" دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشـركة والذي سيعقد يوم الأحد الموافق 29/مارس 2015م، بقاعة البهجة الكائنة بمطعم الغابة بالقرب من حديقة الورود، بالقرم، سكه رقم 58، مسقط، سلطنة عمان، في تمام الساعة الثالثة مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2014م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2014م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2014م.
4. الموافقة لعضو مجلس إدارة في الشركة للقيام بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة.
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
6. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليها.
7. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر مايو/ يونيو 2015م وخلال شهر نوفمبر/ ديسمبر 2015م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 12 % من رأس المال المدفوع للشركة (أي 12 بيسة لكل سهم).
8. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015م.
9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي 31 ديسمبر 2015م وتحديد أتعابه.
ووفقاً للنظام الأساسي، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة مع هذه الدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.
في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ موراكامي على الهاتف رقم24393300(968+).
