يسر شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة ")أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بتاريخ 14/مارس/2016م، في تمام الساعة الثالثة مساءً بقاعة الإجتماعات بالهيئة العامة لسوق المال ، الكائنة بروي سلطنة عمُان، وقد حضر الإجتماع نسبة 84.0147% من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي :
1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2015م .
2. تمت الموافقة على تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2015م .
3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/ديسمبر 2015م.
4. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2015م .
5. تمت الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/ ديسمبر 2016م .
6. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر مايو/ يونيو 2016م وخلال شهر نوفمبر/ ديسمبر 2016م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2015م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 10 % من رأس المال المدفوع للشركة (أي 10 بيسة لكل سهم).
7. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر2015م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/ديسمبر2016م.
8. تم تعيين كي بي أم جي مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/ديسمبر 2016م مقابل مبلغ =/7960 ريال عماني .
9. الموافقة على مصاريف خدمات المجتمع بمبلغ 3000 ر.ع والذي تم سداده أثناء السنة المالية 2015م.
10. الموافقة على التبرعات التي لا تتجاوز مبلغ =/15000 ر.ع أثناء السنة المالية التي ستنتهي في 31/ديسمبر2016م ، حيث تم اعتماد المبادرات الإجتماعية للشركة والمسئولية الملقاة على عاتقها في هذا الصدد .
11. تم انتخاب الأشخاص المذكورين أدناه لمجلس إدارة الشركة .
(1) كاثرينا لورجيري جويتاو
(2)ديفيد اورفورد
(3)غيوم بودي
(4)هاشيمان يوكوى
(5)هادي بن سيعد بن حميد الحارثي
(6)خليفة بن مبارك بن علي الهنائي
(7)محمد بن عامر بن محمد المعمري
(8)محمد ربحي عزت الحسيني
(9)بدمنبحان انانثان
(10)تاكاهيتو ايما
(11)فينايندرا براساد
12. تمت الموافقة لأحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة.
