يسر شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة ") أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بتاريخ 23/مارس/2017م، في تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعة الإجتماعات بالهيئة العامة لسوق المال ، الكائنة بروي سلطنة عمُان، وقد حضر الإجتماع نسبة 70.7542% من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي :
تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2016م.
تمت الموافقة على تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2016م.
تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات وتمت الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/ديسمبر 2016م.
تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2016م وتمت الموافقة على ذلك.
تمت الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/ ديسمبر 2017م.
تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر مايو/ يونيو 2017م وخلال شهر نوفمبر/ ديسمبر 2017م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2016م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 9 % من رأس المال المدفوع للشركة (أي 9 بيسات لكل سهم). قامت الشركة بإخطار المساهمين بأنه نظرا لتعديل قانون ضريبة الدخل الذي نشرته الحكومة في شهر فبراير 20177م، فإن الشركة ملزمة– حسب ما نص عليه التعديل –بخصم جزء من توزيعات الأرباح المستقبلية للمساهمين غير المقيمين وإيداعها إلى الخزنة الحكومية.
تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر2016م، و تمت الموافقة على بدل حضور جلسات لجنة الترشيحات والمكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/ديسمبر2017م.
تمت الموافقة على مقترح مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 16800 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ 20 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2017م.
تمت الموافقةلأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة بالقيام بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة
تمت الموافقة على معايير تقييم اداء مجلس الإدارة.
تمت الموافقة على تعيين شركة كابيتال ادفاتج للإستشارات كمستشار مستقل لقياس آداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م مقابل مبلغ 12000 دولار أمريكي (صافي الضريبة).
تمت الموافقة على تعيين كي بي أم جي مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م بأتعاب سنوية وقدرها =/8750 ريـال عماني.
