يسر مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن يحيط علماً كلاً من الهيئة العامة لسوق المال، وسوق مسقط للأوراق المالية، والمستثمرين بأنه وخلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2015 قد تقرر الآتي:
1. اعتماد البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 إلى جانب تقرير مجلس الإدارة وتقرير تنظيم وإدارة الشركة، مع رفع توصية باعتمادها إلى المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية القادم.
2. اعتماد تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة.
3. الطلب من المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية القادم لتفويض مجلس الإدارة بتحديد وتوزيع الأرباح النقدية في مايو/يونيو 2015 ونوفمبر/ديسمبر 2015 وذلك من الأرباح المحتجزة وفقاً للبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، على أن لا يزيد المبلغ الإجمالي عن 12 % من رأس المال المدفوع للشركة (أي 12 بيسة للسهم الواحد).
4. التصديق على تعيين البوسعيدي، منصور جمال وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون بصفة المستشار القانوني.
5. الموافقة على عقد اجتماع للجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة بتاريخ 29 مارس 2015.
