إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع)

يسر مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع) "الشركة" دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشـركة والذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 20/مارس 2018م، بقاعة الإجتماعات بالهيئة العامة لسوق المال بروي سلطنة عمان، في تمام الساعة الخامسة مساءاً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2017م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2017م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر) للسنة المالية المنتهية 31/ ديسمبر 2017م.
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
5. دراسة التعاملات والعقود المقترح إبرامها من قبل الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليها.
6. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر مايو/ يونيو 2018م وخلال شهر نوفمبر/ ديسمبر 2018م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2017م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 9 % من رأس المال المدفوع للشركة (أي بواقع 9 بيسات لكل سهم).
7. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت التي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتحديد البدلات لحضور جلسات المجلس ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
8. دراسة مقترح مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 16800 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليها.
9. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 20 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2018م والموافقة عليه.
11. الموافقة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة بالقيام بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة.
12. الموافقة على معايير تقييم اداء مجلس الإدارة.
13. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الادارة خلال سنة 2017م.
14. تعيين مستشار مستقل لقياس آداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابه.
15. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة مع هذه الدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.

  في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ ميتسو ناكاموتو على الهاتف رقم24393300(968+).