يسر شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة ") أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بتاريخ 20/مارس/2018م، في تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعة الإجتماعات بالهيئة العامة لسوق المال، الكائنة بروي سلطنة عمُان، وقد حضر الإجتماع نسبة 85.642% من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي:
1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2017م.
2- تمت الموافقة على تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2017م.
3- تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات وتمت الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/ديسمبر 2017م.
4- تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2017م.
5- تمت الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/ ديسمبر 2018م.
6- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر مايو/ يونيو 2018م وخلال شهر نوفمبر/ ديسمبر 2018م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2017م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 9 % من رأس المال المدفوع للشركة (أي 9 بيسات لكل سهم).
7- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر2017م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/ديسمبر2018م.
8- تمت الموافقة على مقترح مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 16800 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
9- تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
10-تمت الموافقة على مقترح 25 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2018م.
11- تمت الموافقة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة بالقيام بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة
12- تمت الموافقة على معايير تقييم اداء مجلس الإدارة.
13-تمت الموافقة على تقرير قياس اداء مجلس الإدارة خلال سنة 2017م.
14-تمت الموافقة على تعيين شركة كي نوت كمستشار مستقل لقياس آداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م مقابل مبلغ 3200 ريال عماني.
15-تمت الموافقة على تعيين ارنست ويونغ مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م بأتعاب سنوية وقدرها 9400 ريـال عماني.
