إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الباطنة للطاقة

يسر مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع) "الشركة" دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشـركة والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 20/ مارس 2019م، بقاعة الإجتماعات بالهيئة العامة لسوق المال بروي  سلطنة عمان، في تمام الساعة الثالثة مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2018م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2018م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر) للسنة المالية المنتهية 31/ ديسمبر 2018م.
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م (وفقا للمرفق 1).
5. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2019م وخلال شهر ديسمبر 2019م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2018م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 9% من رأس المال المدفوع للشركة (أي بواقع 9 بيسات لكل سهم).
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت التي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتحديد البدلات لحضور جلسات المجلس ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م (حسب المرفق2).
7. دراسة مقترح مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 15200 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليها (حسب المرفق3).
8. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م (حسب المرفق4).
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 25 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2019م والموافقة عليه.
10. إنتخاب مجلس إدارة جديد من المساهمين وغير المساهمين.

وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة إذا كان المترشح لعضوية مجلس الإدارة مساهم فيجب أن يكون حاملاً ما لا يقل عن 5% من رأسمال الشركة.

على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من مقر الشركة ، وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بيومين على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 17/3/2019م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك

11. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الادارة خلال سنة 2018م (حسب فقرة "تقييم أداء مجلس الإدارة" في تقرير حوكمة الشركة).

12. الموافقة على إجراء تقييم لأداء المجلس المنتخب حديثاً مرة واحدة خلال فترة ولاية المجلس البالغة ثلاث سنوات. ستتم الموافقة على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة وتعيين مستشار مستقل لإجراء التقييم خلال الجمعية العمومية للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2019م.

13. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة مع هذه الدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل. في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ ميتسو ناكاموتو على الهاتف رقم24393300(968+).