يسر شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة ") أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بتاريخ 20/مارس/2019م، في تمام الساعة الثالثة مساءً بقاعة الإجتماعات بالهيئة العامة لسوق المال، الكائنة بروي سلطنة عمُان، وقد حضر الإجتماع نسبة 80.5933% من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي:
1-تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2018م.
2-تمت الموافقة على تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2018م.
3-تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات وتمت الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/ديسمبر 2018م.
4-تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2018م.
5-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2019م وخلال شهر ديسمبر 2019م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2018م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 9 % من رأس المال المدفوع للشركة (أي 9 بيسات لكل سهم).
6-تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر2018م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/ديسمبر2019م.
7- تمت الموافقة على مقترح مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 15200 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
8-تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
9-تمت الموافقة على مقترح25 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2019م.
10- تم انتخاب الأشخاص المذكورين أدناه لمجلس إدارة الشركة:
11-تمت الموافقة على تقرير قياس اداء مجلس الإدارة خلال سنة 2018م.
12-تمت الموافقة على إجراء تقييم لأداء المجلس المنتخب حديثاً مرة واحدة خلال فترة ولاية المجلس البالغة ثلاث سنوات. ستتم الموافقة على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة وتعيين مستشار مستقل لإجراء التقييم خلال الجمعية العمومية للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2019م.
13-تمت الموافقة على تعيين ارنست ويونغ مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م بأتعاب سنوية وقدرها 9400 ريـال عماني.
