إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع)

يسر مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع) "الشركة" دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشـركة والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 18/ مارس 2020م، بقاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال بروي  سلطنة عمان، في تمام الساعة الثالثة مساءً.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية بمقر الرئيسي للشركة، مسقط جراند مول، مكتب رفم 501، مربع 5، الطابق الأول (جنوب-شرق)، الخوير، سلطنة عمان، في يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020م في تمام الساعة الرابعة مساء لمناقشة نفس جدول الأعمال المذكور أدناه:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019م.
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
5. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2020م وخلال شهر ديسمبر 2020م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7 بيسات لكل سهم.
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م .
7. دراسة مقترح توزيع مكافأت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 14.800 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
8. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م .
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 25000  ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2020م والموافقة عليه.
10. إنتخاب عضو لملء المركز الشاغر في مجلس الإدارة من المساهمين أو غير المساهمين.

على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من مقر الشركة ، وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بيومين على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساء يوم  الاحد الموافق 15 مارس 2020م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك

1. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الادارة .
2. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتحديد اتعابها.
3. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة مع هذه الدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.

في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ يوسيكي كوسيكي على الهاتف رقم24393300(968+).